KYC Analyst (f/m/x)

Position Overview

Te invitamos a unirte a nuestro equipo Client Lifecycle Managemente como KYC Analyst en Deutsche Bank, división de Private Bank. Forma parte del equipo dedicado a conocer el cliente, que pueden ser tanto particulares como empresas y por tanto prevenir que el Banco entre en relaciones con clientes que le puedan suponer un riesgo reputacional.

Responsabilidades

• Recepción, registro y análisis de documentación necesaria para los expedientes de KYC, así como tramitación de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el departamento.
• Reconocer los riesgos relacionados con la adopción y revisión de clientes, realizar los análisis correspondientes para su correcta identificación, verificación, clasificación, escalado y aprobación.
• Asegurar la consecución de los objetivos de revisión y control establecidos para el grupo así como controlar y facilitar reporting del estatus y situación de los expedientes en revisión.
• Trabajar en equipo con analistas y responsables, así como otros departamentos de servicios centrales y red de oficinas, contribuyendo a una adecuada detección de riesgos y aportando eficiencia en el análisis de los casos asignados.
• Mantener una actualización constante en las reglas y normativas de aplicación relacionadas con su función. Actualización de las normas y procedimientos de aplicación.
  
  
  

Habilidades

• Es necesario estar familiarizado con documentación mercantil, fiscal e identificativa básica, tales como escrituras e impuestos.
  
  
  

Se valorará positivamente:

• Experiencia en Contacto con Cliente y facilidad de uso de herramientas Office (Excel, Word, Access)
• Conocimiento básico de productos bancarios y formación en aspectos, legales, fiscales, AML, KYC, AFC.
• Tener un carácter positivo y comunicativo; facilidad para trabajar en equipo y en colaboración en proyectos colaborativos con otras unidades.
• Nivel intermedio de Inglés A2 hablado y escrito
  
  
  

Bienestar y Beneficios

Una plantilla comprometida y con el apoyo y los recursos necesarios está mejor equipada para hacer bien su trabajo y, lo que es más importante, para disfrutar de un mayor bienestar y equilibrio entre su vida personal y profesional. Por este motivo nos comprometemos a crear un entorno de trabajo en el que tu desarrollo y bienestar están en el centro.

• Mental y emocionalmente equilibrado: te ofrecemos apoyo para ayudarte a gestionar situaciones difíciles, poniendo el foco en cuidar y mantener una buena salud mental. Benefíciate de iniciativas ligadas al apoyo psicológico así como de una cultura en la que se puede hablar abiertamente de salud mental.
• Físicamente saludable: te apoyamos en el cuidado de tu salud física implantando las medidas preventivas adecuadas y proporcionando un lugar de trabajo óptimo. Por ejemplo descuentos en gimnasios, chequeos médicos anuales, escritorios elevables, etc.
• Socialmente conectado: creemos firmemente que la colaboración, la inclusión y la conexión entre empleados abre nuevas perspectivas y fortalece nuestra confianza y bienestar. Los beneficios van desde vacaciones y excedencias a derecho a un modelo de teletrabajo híbrido (para algunas posiciones).
• Financieramente seguro: te apoyamos para alcanzar tus objetivos financieros personales durante tu carrera y de cara al futuro. Benefíciate de nuestra ayuda alimentaria, plan de pensiones, condiciones ventajosas en servicios y productos bancarios, compensación flexible…
  
  
  

We strive for a culture in which we are empowered to excel together every day. This includes acting responsibly, thinking commercially, taking initiative and working collaboratively.

Together we share and celebrate the successes of our people. Together we are Deutsche Bank Group.

We welcome applications from all people and promote a positive, fair and inclusive work environment.